证券代码：300665      证券简称：飞鹿股份        公告编号：2025-082 债券代码：123052      债券简称：飞鹿转债               株洲飞鹿高新材料技能股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的真正、准确和完满，莫得空虚 记录、误导性讲述或要紧遗漏。   颠倒辅导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级市集价 格与赎回价钱存在很大相反，若被强制赎回，可能靠近大额投资亏空，颠倒提 醒“飞鹿转债”合手有东说念主阻难在限期内转股； 照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券 往复所（以下简称“深交所”）摘牌。合手有东说念主合手有的“飞鹿转债”存在被质押或 被冻结的，建议在住手转股日前撤废质押或撤废冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票顺应性解决要求的，不可将所合手“飞鹿转债”一样为股票，特提醒投资者 怜惜不可转股的风险。   自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料技能股份有限 公司（以下简称“公司”）股票照旧诱惑 15 个往将来收盘价钱跨越当期转股价 格的 130%（即 7.813 元/股），照旧触发“飞鹿转债”的有条件赎回条件（即： 在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票诱惑三十个往将来中至少有 十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于 鹿转债的议案》，结合当前市集及公司自己情况，进程玄虚考虑，公司决定愚弄 “飞鹿转债”的提前赎回权柄，并授权公司解决层逍遥后续“飞鹿转债”赎回的 一齐筹商事宜。现将“飞鹿转债”赎回的筹商事项公告如下：   一、可一样公司债券基本情况   （一）可一样公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公缔造行了 17,700 万元可转债，每张面值为东说念主民币 100 元，共计 1,770,000 张。刊行样式汲取向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓励优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原鼓励废弃优先配售部分）通过深圳证券往复所往复 系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。   （二）可一样公司债券上市情况   经深圳证券往复所[2020]580 号文甘愿，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。   （三）可一样公司债券转股期限   阐发《深圳证券往复所创业板股票上市执法》等筹商规定和《株洲飞鹿高新 材料技能股份有限公司创业板公缔造行可一样公司债券召募施展书》（以下简称 “《召募施展书》”）的筹商商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12 月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。    （四）可一样公司债券转股价钱扶植情况    “飞鹿转债”启动转股价钱为 9.9 元/股。规章本公告清楚日，“飞鹿转债” 转股价钱扶植情况如下： （公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）扩充 券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起扶植为 7.05 元/股。 （公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年齿迹窥探未达到 2019 年范围性股票 激发考虑初度授予部分第三个撤废限售期撤废限售条件，阐发《株洲飞鹿高新材 料技能股份有限公司 2019 年范围性股票激发考虑》规定公司需回购刊出 33 名激 励对象合手有的 800,800 股已获授但尚未撤废限售的范围性股票。鉴于公司已完成 上述范围性股票的回购刊出事宜，阐发《召募施展书》的筹商商定，公司可一样 公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起扶植为 7.06 元/股。 （公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年范围性股票激发考虑 初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，阐发《召募说 明书》的筹商商定，公司可一样公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起扶植为 （公告编号：2022-120），经中国证券监督解决委员会出具的《对于甘愿株洲飞 鹿高新材料技能股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》                            （证监许可〔2022〕 书》的筹商商定，公司可一样公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起扶植为 （公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年齿迹窥探未达到 2022 年范围性股票 激发考虑初度授予部分第一个撤废限售期撤废限售条件，以及 4 名激发对象因个 东说念主原因去职，阐发《株洲飞鹿高新材料技能股份有限公司 2022 年范围性股票激 励考虑》规定公司需回购刊出 72 名股权激发对象合手有的 1,203,000 股以及 4 名离 职的股权激发对象合手有的 45,000 股已获授但尚未撤废限售的范围性股票，总共 明书》的筹商商定，公司可一样公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起扶植为 告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 21 日诱惑三十个往将来中已有 15 个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 90% （即 6.38 元/股），照旧触发《召募施展书》中商定的转股价钱向下修正条件。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第四次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可 一样公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第 四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可一样公司债券转股价钱的议案》， 阐发《召募施展书》的筹商商定，公司可一样公司债券转股价钱自 2024 年 6 月 （公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）扩充 券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起扶植为 6.01 元/股。    二、可一样公司债券有条件赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    《召募施展书》商定的“有条件赎回条件”如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票诱惑三十个往将来中 至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总 金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱扶植的情形，则在扶植前的往将来 按扶植前的转股价钱和收盘价钱谋划，扶植后的往将来按扶植后的转股价钱和收 盘价钱谋划。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票照旧诱惑 15 个往将来 收盘价钱跨越当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已无礼公司 A 股股票连 续三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募施展书》商定的“有条件赎回条件”。   三、可一样公司债券赎回扩充安排   （一）赎回价钱过头细则依据   阐发《召募施展书》商定的“有条件赎回条件”，赎回价钱为 100.55 元/张 （含当期应计利息，且当期利息含税）。具体谋划样式如下：   当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总 金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司折柳合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   规章赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “飞鹿转债”合手有东说念主。   （三）赎回措施实时辰安排 公告，见告“飞鹿转债”合手有东说念主本次赎回的筹商事项。 记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提 前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。 “飞鹿转债”合手有东说念主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券 商径直划入“飞鹿转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘样式   究诘部门：董事会办公室   筹商电话：0731-22778608   筹商邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com   四、公司施行限度东说念主、控股鼓励、合手有 5%以上股份的鼓励、董事、监事、 高档解决东说念主员在赎回条件无礼前的六个月内往复“飞鹿转债”的情况   经自查，公司施行限度东说念主、控股鼓励、合手有 5%以上股份的鼓励、董事、监 事、高档解决东说念主员在赎回条件无礼前的六个月内不存在往复“飞鹿转债”的情况。   五、其他需施展的事项 进行转股申报。具体转股操作建议债券合手有东说念主在申报前究诘开户证券公司。 最小单元为 1 股；消失往将来内屡次申报转股的，将合并谋划转股数目。可转债 合手有东说念主肯求一样成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及一样为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的筹商规定，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期叮咛利息。 申报后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                       株洲飞鹿高新材料技能股份有限公司                                          董事会