证券代码：300952       证券简称：恒辉安防           公告编号：2025-102 债券代码：123248       债券简称：恒辉转债               江苏恒辉安防股份有限公司      对于恒辉转债赎回实验暨行将住手转股的进击                    辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息流露内容的信得过、准确和竣工，莫得缺陷 记录、误导性述说或紧要遗漏。      进击内容辅导： 仍可进行转股，2025 年 7 月 31 日收市后，未实验转股的“恒辉转债”将住手转 股，剩余可转债将按照 100.19 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能面对投资亏蚀。 回日）仅剩 1 个往畴昔。 股。      畸形辅导： 为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“恒辉转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“恒辉转债”捏券东说念主详尽在限期内转股。债券捏有东说念主捏有 的“恒辉转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前排除质押或冻 结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票符合性贬责要求的，不成将所捏“恒辉转债”颐养为股票，特提请投资者关 注不成转股的风险。 辉转债”，将按照 100.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“恒辉转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大各异，畸形提醒“恒辉转债”捏有东说念主详尽在限期内 转股，若是投资者未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投资者详尽投资风险。   自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已野蛮任何贯穿三十个 往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即 有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券并在创业板上市召募讲明书》（以下 简称“《召募讲明书》”）的商定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条件。   公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于提前赎回恒辉转债的议案》，取悦当前阛阓及公司自己操办情况，经过概述考 虑，严慎有想象，公司董事会原意公司诈欺“恒辉转债”的提前赎回权柄，同期， 董事会授权公司贬责层厚爱后续“恒辉转债”赎回的一说念计划事宜。现将提前 赎回“恒辉转债”的计划事项公告如下：   一、可颐养公司债券基本情况    阐明中国证券监督贬责委员会《对于原意江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏 恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可颐养 公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 50,000.00 万元，扣 除各项刊行用度后的本体召募资金净额为 49,260.13 万元。    上述召募资金已一说念到账，立信管帐师事务所（额外粗糙结伙）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考据，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可颐养公司债券召募资金到位情况鉴证陈说》                           （信会师报字[2024] 第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主华泰蚁合证券 有限职守公司、专户银行矍铄了《召募资金三方监管左券》。    经深交所原意，本次可颐养公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交 易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。    阐明《召募讲明书》的计划商定，本次刊行的可颐养公司债券转股期自可转 换公司债券刊行竣事之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交 易日（2025 年 2 月 27 日）起至可颐养公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往畴昔；顺延本事付息款项不另计 息）。    （1）起始价钱的笃定    阐明《召募讲明书》的计划商定，本次刊行的可转债的起始转股价钱为 18.26 元/股。    （2）转股价钱的诊疗情况    因公司实验 2024 年度权益分配，阐明《召募讲明书》以及中国证监会对于 可转债刊行的计划规章，需要诊疗转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26 元/股诊疗为 18.11 元/股，诊疗后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日胜利，具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《关 于可转债诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。   二、可颐养公司债券有条件赎回条件触发情况   阐明《召募讲明书》，“恒辉转债”有条件赎回条件的计划商定如下：   在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转 换公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职意贯穿三十个往畴昔中至少有十五个来去 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。 当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可颐养公司债券 票面总金额；   i：指可颐养公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往畴昔按诊疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱诡计。   票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为   自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已野蛮任何贯穿三十个 往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即 定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回条件。   三、赎回实验安排   阐明《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“恒辉转债”的赎回价 格为 100.19 元/张（含税），诡计经由如下：   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可颐养公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指可颐养公司债券往时票面利率，即 0.20%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 21 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 1 日）止的本体日期天数 345 天（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100×0.20%×345÷365=0.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张（含 税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   截止 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的整体 “恒辉转债”捏有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个往畴昔流露一次赎回辅导性公告，宣布“恒辉 转债”捏有东说念主本次赎回的计划事项。   （2）“恒辉转债”自 2025 年 7 月 29 日起住手来去。   （3）“恒辉转债”自 2025 年 8 月 1 日起住手转股。   （4）2025 年 8 月 1 日为“恒辉转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回登 记日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“恒辉转债”。本次赎 回完成后，“恒辉转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 8 月 6 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 8 月 8 日为赎回款到达“恒辉转债”捏有东说念主资金账户日，届时“恒辉转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“恒辉转债”捏有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回竣事后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披  露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。    （7）终末一个往畴昔可转债简称：Z 辉转债    商酌部门：公司证券法务部    商酌地址：江苏省如东县经济建立区金沙江路 128 号    计划电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089    计划邮箱：ir@hhglove.com    四、公司本体适度东说念主、控股鼓舞、捏股 5%以上鼓舞、董事、监事、高等管  理东说念主员在赎回条件野蛮前的六个月内来去“恒辉转债”的情况    经公司自查，公司本体适度东说念主、控股鼓舞及公司董事姚海霞女士、王咸华先  生、王鹏先生过甚一致作为东说念主南通钥诚股权投资中心（有限结伙），董事、副总  司理、董事会书记张武芬女士，副总司理王双成先生、副总司理王景景女士在“恒  辉转债”赎回条件野蛮之日（2025 年 7 月 10 日）前六个月内存在来去“恒辉转  债”的情况，具体如下：                    期初捏稀有量       本事买入数目   本事卖出数目      期末捏稀有量 捏有东说念主称号   捏有东说念主身份                      （张）          （张）     （张）         （张）         本体适度东说念主、控  姚海霞                1,719,600     0      1,719,600     0         股鼓舞、董事         本体适度东说念主、控  王咸华                 687,800      0       687,800      0         股鼓舞、董事长         本体适度东说念主、控  王 鹏                 687,800      0       687,800      0         股鼓舞、董事 南通钥诚股 本体适度东说念主、控 权投资中心  股鼓舞的一致        343,920      0       343,920      0 （有限结伙）  作为东说念主         董事、副总经  张武芬                  5,846       0        5,846       0         理、董事会书记  王双成     副总司理         2,108       0        2,108       0  王景景     副总司理         1,444       0        1,444       0  所有这个词        -        3,448,518     0      3,448,518     0    除上述情形外，公司其他捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等贬责东说念主  员不存在赎回条件野蛮前的六个月内来去“恒辉转债”的情况。   五、其他需讲明的事项 进行转股呈报，具体转股操作提议可转债捏有东说念主在呈报前商酌开户证券公司。 小单元为 1 股；兼并往畴昔内屡次呈报转股的，将合并诡计转股数目。可转债捏 有东说念主肯求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的计划规章，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往畴昔 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 呈报后次一往畴昔上市携带，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回“恒辉转债”的核查见识》。 可颐养公司债券的法律见识》。   特此公告。                           江苏恒辉安防股份有限公司                                 董事会